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最新手机打鱼游戏下载:承办方检察官联系了阿里巴巴

时间:2021/2/26 9:20:02   作者:   来源:   阅读:9   评论:0
内容摘要:既然“丛谋”根本不存在,那么200多万元的巨额款项是汇到哪里去了?这时,就需要确定账户内资金的流动情况。经过调查,徐某以他人名义注册了5个支付宝账户,还有十多个银行账户。检察官逐一梳理账目流向,发现许多接受转账的下一户主在交易记录和转账记录中身份不明,导致被盗资金下落不明。为了尽快查明被盗资金的去向,承办方检察官联系了...
既然“丛谋”根本不存在,那么200多万元的巨额款项是汇到哪里去了?这时,就需要确定账户内资金的流动情况。经过调查,徐某以他人名义注册了5个支付宝账户,还有十多个银行账户。检察官逐一梳理账目流向,发现许多接受转账的下一户主在交易记录和转账记录中身份不明,导致被盗资金下落不明。

为了尽快查明被盗资金的去向,承办方检察官联系了阿里巴巴,获取了徐翔使用的支付宝账户信息和1万多笔交易记录。此外,我们还从网上商户银行检索了超过3000个电子交易记录,从快钱支付清算公司检索了数十个交易记录,从银行检索了超过1000页的纸张转账记录。

在对上述大量电子数据和转账记录逐一梳理后,检方发现,这200多万元是徐某多次转入孙某福建银行账户的。这个帐户也不是一个普通的帐户。经调查,该账户与其他1000多个账户存在交易,交易金额已达数亿元。与此同时,检察官还发现数十家互联网技术公司向被告徐某的支付宝账户转账,而徐某的许多朋友都提到了徐某的在线赌博行为。承揽公诉人根据上述证据作出合理推测:被告人徐某极有可能将赃款用于网络赌博,其所称的“聪谋”账号即为网络赌博平台账号。如果这一推测属实,也可以解释为什么在受害人报警后,被告徐某明知自己被“骗”了,仍将30多万人民币转入该账户。


只有通过确认孙福建的账户属性,才能确认徐的欺诈款是否被用于网络赌博。公诉人再次整理了孙某账户的数百页转账记录,查找了转账规则,筛选出了几十个符合许某账户转账规则的账户。这些账户都有相同的转账特征,都是频繁、单向转账到孙的账户,这正好符合在线赌博充值的行为特征。检察官询问这些账户的归因,并前往各银行检索账户持有人的联系信息和转账记录,除pin码和空号外,逐一联系,最终联系到江苏泰州的高某。


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